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网络赌博主要证据类型和特点
发布者:宗峰律师???? 浏览次数:1069???? 发布时间:2017-2-21
 一、网络赌博主要证据类型?

  认定赌博网站代理型开设赌场罪的证据相对类型化,基本包括:上下线之间言词证据的对榫、远程勘验、现场勘验、电脑硬盘的数据恢复司法鉴定、通话记录及短信记录、银行转账明细等,重点介绍认定该类犯罪较特殊的三类证据。?

  1、远程勘验,侦查人员通过技术手段截获赌博网站的代理账号及登录密码,并获取使用该账号的IP地址,后在见证人的见证下使用该账号登录,查看其下线代理、参赌会员的数量和名称,并通过选取起始日期生成综合报表,显示在选定时段内接受投注金额、代理占成比例、代理佣金比例及数额等情况。制作远程勘验记录并刻录光盘。?

  2、现场勘验,侦查人员在扣押涉案电脑时,当场开机利用专业的分析软件,查看该电脑的与涉案相关的存储情况、浏览网页的历史记录等,制作现场勘验记录并刻录光盘。?

  3、电脑硬盘司法鉴定,由专业的司法鉴定机构对扣押的涉案电脑硬盘予以鉴定,对其中存储的涉案信息予以提取,对通过该电脑打开过的部分赌博网站页面予以恢复。需要说明的是,无论电脑硬盘的恢复鉴定或手机短信等内容的提取、恢复鉴定,相当依赖于鉴定设备与软件,其提取或恢复的内容有一定的随机性,甚至更换鉴定机构所得结论并不一致。?

  二、网络赌博相关证据的特点?

  1、电子证据的客观性强而关联性弱?

  对于远程勘验、电脑鉴定类证据,虽然其能将代理账号的下级代理账号、参赌会员账号及一定时间内接受投注金额等情况详细记录,但其证明的仅是该IP地址或该台计算机曾经使用代理账号进行登录操作。如果要证明行为人使用该代理账号发展会员、接受投注,则必须有其他证据予以印证,否则行为人一句毫不费力的辩解,诸如“我曾经将电脑借给他人使用”、“我只是从朋友处拿到账号进入看了一眼而已”、“曾有朋友来我家玩电脑”,就可以让负有证明责任的公诉方陷入不能排除合理怀疑的境地。基于此,尚不存在仅依靠远程勘验、电脑鉴定,且被告人不认罪而予以定罪的案例。?

  2、电子证据即时性强,难以事后补查?

  远程勘验的进行实际上是使用截获的代理账号和密码在赌博网站上登录操作,这必然有赖于该账号处于能够正常使用的状态。由于赌博网站的反侦查意识极强,定期更换账号、密码为常态,一旦代理被采取强制措施,则代理账号必然第一时间被封,无法正常登录。所以在审查起诉的退回补充侦查阶段,难以再次进行远程勘验以更详细的观察代理账号内情况 。另一方面,下线参赌会员的证言对于指控其上线代理犯罪具有重要作用,因其可全方位的弥补单纯电子证据在认定犯罪方面关联性的脆弱。由于在侦查阶段对代理账号进行远程勘验的同时,没有对其下线参赌会员账号进行勘验,在代理账号被封,参赌账号无法正常使用时,难以通过对参赌账号使用的IP地址找到参赌会员。?

  3、赌资往来的证据既难调取又难采信?

  赌资必定通过代理在赌博网站和参赌会员之间实现了流转,否则就不会成立犯罪而仅是游戏。但当运用司法证明的标准来对这种必然存在的行为去调取证据予以证明时,就出现了一系列的困难。?

  首先,如果上下线之间采用现金交易,则除非言词证据对榫,难有其他痕迹;其次,如果通过银行转账完成,那么单独开卡仅用于网络赌博的情况极少,大都混杂在生活、生产所用账户中,筛选极为耗时;第三,即使筛选出可疑资金,由于ATM、电话银行、网上银行等并不能显示无论是转入或转出的账户详情,而调取详情的周期漫长;第四即使查实上下家的资金往来,一旦双方简单辩解就是朋友间的资金拆借,也很难彻底否定。所以虽然在犯罪中赌资往来必然存在,但囿于证据现实情况,即使最完满的状态其也只能为印证所用,单纯依赖赌资往来认定犯罪的案例尚不存在。


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